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工商銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)
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范文一：工商銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)
日前，衡陽(yáng)分行召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)2014年反洗錢(qián)工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)2015年反洗錢(qián)工作進(jìn)行了動(dòng)員和部署。該行認(rèn)真謀劃2015年反洗錢(qián)工作。
為做好反洗錢(qián)工作，該行一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)，保持高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，切實(shí)提高執(zhí)行力，嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作要求，提高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力;二是市分行反洗錢(qián)中心牽頭組織反洗錢(qián)崗位人員進(jìn)行相關(guān)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)小組和支行在對(duì)員工進(jìn)行新業(yè)務(wù)和規(guī)章制度培訓(xùn)時(shí)，強(qiáng)化一線員工的反洗錢(qián)知識(shí)和責(zé)任意識(shí)，只有一線員工自覺(jué)地執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)章制度，支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力才能逐步得到提升;三是各支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理一次性金融業(yè)務(wù)、新一代反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)不能自動(dòng)篩選的大額交易，在交易發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)、由交易網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)盡職調(diào)查崗負(fù)責(zé)將有關(guān)交易數(shù)據(jù)在新一代反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)中手工完整錄入，并提交新增的大額交易報(bào)告。各業(yè)務(wù)部門(mén)、各支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的可疑交易或行為的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后3個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)新一代反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)“手工新增異常交易報(bào)告”菜單，錄入報(bào)告要素信息和交易信息，詳細(xì)描述客戶(hù)可疑行為特征，創(chuàng)建異常交易報(bào)告提交反洗錢(qián)集中處理機(jī)構(gòu)，由其按照規(guī)定的報(bào)告流程報(bào)送可疑交易報(bào)告。
同時(shí)該行一是加強(qiáng)對(duì)新增客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)管理。按照人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定，進(jìn)一步完善開(kāi)戶(hù)管理制度，通過(guò)完善客戶(hù)盡職調(diào)查表、加強(qiáng)基礎(chǔ)盡職調(diào)查等措施，全面采集客戶(hù)信息，確保新增客戶(hù)信息完整、準(zhǔn)確;二是通過(guò)多種方式開(kāi)展存量客戶(hù)的信息補(bǔ)錄工作。對(duì)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料已不符合法定開(kāi)戶(hù)條件、經(jīng)開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查無(wú)法更新客戶(hù)信息的無(wú)效賬戶(hù)，要組織開(kāi)展清理工作，努力提高客戶(hù)信息完整率;三是按照人民銀行要求，加強(qiáng)與大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶(hù)身份識(shí)別工作，切實(shí)做好客戶(hù)身份資料和交易記錄的保存。各支行要嚴(yán)格按照客戶(hù)身份資料和交易記錄保存的種類(lèi)、期限和介質(zhì)等方面要求，保存好相關(guān)客戶(hù)信息資料，以提升全轄反洗錢(qián)工作水平。
范文二：工商銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)
工商銀行東營(yíng)石大支行根據(jù)歲末年初反洗錢(qián)工作特點(diǎn)，即客戶(hù)現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬流動(dòng)率較大的特點(diǎn)，督促反洗錢(qián)操作人員做好本崗位工作，確保業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。
為加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)，該行調(diào)整充實(shí)了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期組織召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議和工作調(diào)研，根據(jù)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全行對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)和電子銀行業(yè)務(wù)，分析指導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)告情況。
該行利用每周二、四員工培訓(xùn)時(shí)間，組織員工集中學(xué)習(xí)反洗錢(qián)政策、反洗錢(qián)知識(shí)和反洗錢(qián)案例啟示。每天由網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)操作員進(jìn)行反洗錢(qián)甄別和大額補(bǔ)錄，對(duì)逾期的的積壓數(shù)據(jù)和錯(cuò)誤數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行處理，對(duì)不能處理的及時(shí)向上級(jí)行進(jìn)行反映，請(qǐng)求協(xié)助解決。
積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)與司法部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作的檢查。一是在法定范圍內(nèi)積極協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)檢查。二是在配合監(jiān)管機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的同時(shí)，如實(shí)反映調(diào)查、檢查提出的問(wèn)題。三是認(rèn)真執(zhí)行反洗錢(qián)重大事項(xiàng)報(bào)告有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果逐級(jí)報(bào)送。
該行注重廣泛向社會(huì)民眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，對(duì)外通過(guò)制作電子滾動(dòng)屏、設(shè)立宣傳咨詢(xún)臺(tái)、向客戶(hù)發(fā)放宣傳資料和宣傳手冊(cè)等多種形式，全面開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，強(qiáng)化反洗錢(qián)的宣傳效果，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳氛圍。為反洗錢(qián)工作打下良好的推廣基礎(chǔ)。
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