公司決議公告范文

公司決議公告范文1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)公司于20xx年11月15日以書面、傳真、郵件的方式發(fā)出召開第七屆董事會臨時會議的通知。

　　(三)公司第七屆董事會臨時會議于20xx年11月17日上午09:00在公司會議室(東營市府前大街65號財富中心大廈19層)以現場加通訊表決方式召開。

　　(四)本次會議應出席董事人數6人，實際出席董事人數6人，(其中：以通訊表決方式出席會議3人)。

　　(五) 會議主持人為公司董事長小杰先生，董事會秘書小濤列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體董事認真審議，通過以下議案：

　　《關于簽署的議案》

　　xx集團股份有限公司通過發(fā)行股份及支付現金的方式，分別購買北京投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱"投資")、小洲及小敏持有的北京xx品牌管理顧問有限公司(以下簡稱"")85%股權，購買張、股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱"投資")、北京信息科技有限公司及茍持有的北京網絡科技有限公司(以下簡稱"網絡")90%股權，購買杭州引航投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湯雪梅、張彬、北京動力科技中心(有限合伙)及于輝持有的`北京數字信息技術有限公司(以下簡稱"數字"，與、網絡合稱"標的公司";根據上下文，"標的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(以下簡稱"本次購買資產")。同時，公司擬向不超過10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡稱"本次配套融資"，與本次購買資產合稱"本次重組"或"本次交易")。

　　就公司本次交易涉及的業(yè)績承諾及補償事宜，公司與股東投資、小洲及小敏簽署《之補充協議》;與網絡股東張、茍、投資簽署《之補充協議》。根據該等協議，各方明確，本次交易項下的業(yè)績承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。若本次購買資產項下標的資產(即xx85%股權、網絡90%股權)未能于20xx年完成交割，本次交易項下的業(yè)績承諾期則為20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;與此同時，股東投資、小洲及小敏追加承諾xx20xx年度的承諾凈利潤數為9，792萬元，網絡股東張、茍、投資追加承諾網絡20xx年度的承諾凈利潤數為6，562.50萬元。除上述補充內容外，各方仍按《盈利補償協議》約定的條款及內容執(zhí)行。

　　本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事黃崢嶸回避表決。

　　表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　xx集團股份有限公司

董事會

　　二○xx年十一月十八日

公司決議公告范文2

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東玩具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五會議于20xx年11月17日以現場和通訊表決方式召開(本次會議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話和專人送達的方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員)。會議應參加表決董事7人，實際參與表決董事7人，獨立董事就相關事項發(fā)表了獨立意見。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《廣東玩具股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。董事長紀曉文先生主持會議，經與會全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、會議以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于聘任公司副總經理的'議案》。

　　經公司總經理(總裁)朱小艷女士提名及第三屆董事會提名委員會審核，會議同意聘任向雋先生為公司副總經理(副總裁)，任期與第三屆董事會相同，簡歷附后。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，《獨立董事關于公司聘任副總經理的獨立意見》已同日披露于巨潮資訊網。

　　二、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第五次會議決議;

　　2.獨立董事關于公司聘任副總經理的獨立意見;

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東玩具股份有限公司董事會

　　20xx年11月17日

公司決議公告范文3

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆董事會于20xx年11月17日上午9時在公司辦公樓會議室召開第七次臨時會議，會議通知已于20xx年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由李兆廷董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　會議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于同意全資子公司xx有限公司與西安融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務并與中國進出口銀行陜西省分行簽署的議案》

　　同意公司全資子公司xx有限公司(以下簡稱“光電”)為了調整長短期負債結構，補充流動資金，與西安融資租賃有限公司(以下簡稱“西安”)簽訂融資租賃合同等系列協議，以自身擁有的評估值為6.17億元的TFT-LCD玻璃基板生產線設備開展售后回租融資租賃業(yè)務，融資人民幣5.23億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年5.39%。同意光電將此售后回租融資租賃交易項下的全部應收租金債權轉移至中國進出口銀行陜西省分行(以下簡稱“陜西口行”)并與西安、陜西口行簽訂《應收租金債權轉讓合同》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。

　　二、審議通過了《關于為全資子公司xx有限公司應付中國進出口銀行陜西省分行的'全部租金債務提供擔保的議案》(詳見同日披露的《為全資子公司提供擔保的公告》)

　　鑒于光電將前述售后回租融資租賃交易項下的全部應收租金債權轉移至陜西口行并與西安、陜西口行簽訂了《應收租金債權轉讓合同》，同意公司為光電應付陜西口行的全部租金債務提供連帶責任保證擔保。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。

　　特此公告。

　　xx股份有限公司

　　董事會

　　20xx年11月18日

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